La Tunisie prend part à une vaste opération anti-blanchiment

La Tunisie a pris récemment part à une vaste opération anti-blanchiment coordonnée par la France.
Plus de 45 millions d’euros (près de 80 millions de dinars) ont été contrôlés ou saisis au cours de cette opération qui a associé 25 pays européen et trois pays maghrébins (Tunisie, Algérie et Maroc).
Elle a permis d’ouvrir 37 enquêtes pour blanchiment de capitaux dans cinq Etats participants. Une autre partie des infractions relevait de la fraude fiscale. En outre, 285 passages en fraude de capitaux ont été constatés.
Les sommes d’argent liquide proviennent du trafic de drogue, de réseaux de prostitution et de fraudes financières. Les trafiquants s’efforcent de les réinjecter dans des activités légales.