Les institutions financières Gat Assurances, Gat Vie et l’Union internationale de banques (UIB) ont remporté ce lundi 29 avril 2019, lors d’une cérémonie tenue aux Berges du Lac, le certificat AML 30.000, première norme certifiable en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
Le standard AML 30.000 atteste de la conformité technique des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme des institutions financières et des entreprises et professions non-financières exposées à ces risques, aux exigences de ses cahiers des charges, ainsi que de l’effectivité de tels dispositifs. Ces institutions auront également pour mission de contribuer positivement à l’intégrité et à la transparence du système financier local et au-delà, du système financier international.
L’exercice d’évaluation obéit à une méthodologie rigoureuse et implique divers instruments, en particulier une revue documentaire exhaustive, des entretiens avec les responsables de l’institution et des services concernés, un échantillon représentatif des dossiers- clients, des visites non dévoilées, et un audit spécifique des solutions informatiques de filtrage et de profilage.
La durée de ce certificat est de 3 ans sachant que ce référentiel s’adresse aux banques, assurances, professions du droit et du chiffre, agents immobiliers, établissements des jeux du hasard et marchands de métaux et d’objets.
A cette occasion, Faycel Derbel, conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme fiscale, a rappelé que le gouvernement national a fourni des efforts dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme et appelé à ce que les textes de loi mis en place soient bien appliqués.
« L’objectif ultime n’est pas de retirer la Tunisie de la liste du Gafi mais de préserver l’Etat des fléaux du blanchiment d’argent et du terrorisme ! C’est pourquoi, il faut qu’il y ait un dispositif fiable et sécurisé pour protéger la Tunisie de ces fléaux ! », a-t-il déclaré.
De son côté, Christian De Boissieu, membre du Collectif AML 30.000, spécialiste des sujets monétaires et bancaires et expert auprès de la Commission économique et monétaire du Parlement européen, a indiqué que la Tunisie est en ce moment en train de prendre le rôle de leader dans la lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent.
E.B.A.
