Des comptes bancaires domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique, en Tunisie, à Dubaï et en Turquie ont été les destinataires d’importantes opérations de transferts illégaux de devises à partir d’Alger, a révélé le site Le Temps d’Algérie selon des sources judiciaires algériennes.
Après enquête, les investigateurs de la section de recherches relevant du groupement de gendarmerie d’Alger ont découvert que 15 millions de dollars américains et 6 millions d’euros ont été transférés illégalement vers l’étranger en l’espace de trois ans.
Cette affaire, qui relève du tribunal de Bir Mourad Raïs, implique également le blanchiment d’argent par l’achat de plusieurs villas à Hydra et Bir Mourad Raïs, ainsi que des dizaines de véhicules de luxe, en grande partie de véhicules tout-terrain et deux yachts (avec une partie de l’argent obtenu illégalement), a précisé la même source.
Quatorze personnes ont été présentées, jeudi 11 novembre 2010, devant le tribunal de Bir Mourad Raïs en tant qu’accusées dont quatre ont été placées sous mandat de dépôt.
