Un vaste réseau d’escroquerie par rip-deal, ou opération de change frauduleuse, portant sur environ une dizaine de millions d’euros et ayant fait des victimes dans 11 pays, parmi lesquels figure la Tunisie, vient d’être démantelé en Haute-Savoie, en France, par les autorités françaises.
Le pactole amassé par la bande frôlait une dizaine de millions d’euros soit l’équivalent de 19 millions de dinars tunisiens. Dix personnes, parmi lesquelles les deux responsables du réseau, ont été mises en examen la semaine dernière à Annecy, commune française de la région Rhône-Alpes, pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. La majorité a été écrouée.
Ces escrocs, qui se faisaient passer pour des hommes d’affaires, investisseurs, banquiers ou avocats, contactaient, via des intermédiaires, des personnes souhaitant céder des propriétés. Les victimes, dont une seule a déposé plainte, ont été localisées en France, Tunisie, Maroc, Emirats-Arabes-Unis, Russie, Jordanie, Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Grande-Bretagne.
Assurant qu’ils étaient dans l’impossibilité de sortir l’argent de la vente, les malfaiteurs proposaient aux vendeurs de biens un échange d’argent entre la devise locale et des euros, à « un taux très avantageux », qu’ils apportaient en espèces. Pour exécuter à bien leur dessein, les escrocs organisaient des rendez-vous dans des grands hôtels où ils louaient des suites. Ils y installaient une table truquée en dessous de laquelle l’un d’eux troquait les vrais euros contre des faux. Chaque transaction portait sur un montant compris entre 500 000 et un million d’euros soit un magot oscillant entre 950 mille et 1,95 million de dinars tunisiens. Les enquêteurs ont recensé une quinzaine d’escroqueries ou tentative, identifiées sur 10 mois. Les escrocs rapatriaient ensuite l’argent en devise locale et s’arrangeaient pour se faire remettre la somme en euros.
Mise sous surveillances téléphoniques, la bande a été interpellée par les autorités françaises, dans plusieurs villes françaises. Lors des perquisitions, trois valises contenant des faux billets, 40 000 euros (76 milles dinars) en espèces et cinq véhicules de grosse cylindrée ont été saisis.
