Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) a exprimé, ce jeudi 27 juin 2019, sa confiance en la sortie de la Tunisie de la liste du Groupe d’action financière (Gafi). Une liste de l’Union européenne des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Invité d’Expresso sur Express FM, M. Hachicha a précisé que la Tunisie avait finalisé ses 5 rapports sur la mise en œuvre du plan d’action en seulement 17 mois relevant que les législations, les instances de contrôle et de surveillance ainsi que l’efficience au niveau des professions financières et non-financières se sont améliorées.
Le SG de la Ctaf a également indiqué que la visite on-site des experts du Gafi n’est qu’une simple formalité et que la sortie de la Tunisie de cette liste est certaine.
« Toutes les procédures ont été finalisées et nous sommes confiants que la Tunisie sera retirée de la liste du Gafi en octobre de cette année. La visite du Gafi viendra couronner l’accomplissement du plan d’action réalisé par la Tunisie », souligne Lotfi Hachicha.
Rappelons que le 20 juin courant, la réunion du Gafi a attesté de la sécurité du système tunisien dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme annonçant que la Tunisie a accompli son plan d’action.
La Tunisie a été inscrite sur la liste noire de l’Union européenne des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Un seul point bloquant se dressait contre la sortie de la Tunisie de cette liste à savoir le refus des professions non-financières notamment les avocats de lever le secret professionnel en vue de contribuer aux efforts de l’Etat de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
B.L
