Quelque 418 déclarations de soupçon (DS) ont été signalées en 2021 par les établissements financiers tunisiens à la Banque centrale de Tunisie (BCT), indique le rapport annuel de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), principal organisme de l’Etat chargé de lutter contre les crimes financiers.
Le chiffre est en baisse comparativement à 2019 et 2020 qui était respectivement de 597 et 446 DS. Cette inversion de tendance est la conséquence du ralentissement de l’activité économique à la suite de la pandémie du Covid-19 ainsi que par les restrictions sanitaires.
Les 418 DS de 2021 ont ciblé 829 personnes physiques (615) et morales (214). Parmi les 829 personnes physiques, 643 sont des résidents en Tunisie.
26% des dossiers objets des DS touchent des enjeux financiers supérieurs à dix millions de dinars. 31% touchent des enjeux entre un et dix millions de dinars et 27% touchent des enjeux entre 100.000 et 500.000 dinars.
A partir de ces DS, la Ctaf a traité en 2021 quelque 1538 dossiers (contre 645 en 2019) et a classé 329 parmi eux.
R.B.H.
