« Trois étrangers d’origine européenne font actuellement l’objet de poursuites judiciaires pour blanchiment d’argent » a fait savoir ce mercredi 22 septembre 2022, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.
Les trois individus auraient à travers deux sociétés écrans procédé à du blanchiment d’argent provenant de jeux de hasards. « Une somme de 4 MD a été saisie le 24 juin dernier par les autorités dans le cadre de cette affaire » a-t-on fait savoir du côté du ministère qui ajoute que les individus en question n’ont pas arrêté leur activité, malgré l’enquête.
« Un nouveau compte de 1 MD a été saisi ce 22 septembre sur ordre du juge en charge de l’affaire, depuis le 12 mai » a-t-on aussi stipulé dans le texte publié par le ministère de l’Intérieur.
L’enquête sur ce présumé crime économique a débuté en mai 2022, sur ordre du procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis qui chargea la brigade centrale de la garde nationale spécialisée dans les crimes économiques, d’investiguer.
A ce jour, 5 MD ont été saisis dans le cadre de cette affaire. « Les investigations se poursuivent » a-t-on finalement fait savoir.
S.A
