Un réseau criminel composé de commerçants et de propriétaires d’ateliers spécialisés dans le commerce des bijoux en or est soupçonné d’avoir blanchi près de deux tonnes d’or destiné à la fonte au cours des six dernières années. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, les investigations ont conduit à la mise en garde à vue de treize personnes et à la saisie de plus de 70 kilos d’or, de 4,5 kilos d’argent et de neuf voitures de luxe.
L’affaire a été mise au jour par la sous-direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, à la suite d’opérations de renseignement et d’un travail de terrain intensif consacré aux circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte, lit-on dans un communiqué publié mardi 20 octobre 2026.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres présumés du réseau auraient eu recours à plusieurs procédés illégaux pour échapper à l’impôt et blanchir de l’or d’origine inconnue en l’intégrant dans les circuits commerciaux légaux.
Leur mode opératoire reposait notamment sur la création de sociétés fictives servant de façade et l’exploitation de registres d’approvisionnement et d’achat appartenant à des artisans du secteur. Ces pratiques auraient permis de dissimuler l’origine des quantités d’or écoulées et de contourner les obligations fiscales.
Les investigations préliminaires estiment à près de deux tonnes la quantité d’or ainsi blanchie au cours des six dernières années. Les revenus générés auraient ensuite été investis dans des projets, des biens immobiliers et des acquisitions de luxe.
Les opérations menées par les enquêteurs ont permis de saisir plus de 70 kilos d’or et 4,5 kilos d’argent dont l’origine est inconnue, ainsi qu’une somme d’argent dépassant 120 000 dinars. Neuf voitures de luxe ont également été saisies, pour une valeur totale estimée à près de 25 millions de dinars.
Treize personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées notamment de constitution d’une entente en vue de porter atteinte aux biens, de falsification de documents et d’usage de faux, ainsi que de blanchiment d’argent de manière habituelle par un groupe organisé, en exploitant les caractéristiques liées à une fonction ou à une activité professionnelle et sociale.
L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des activités du réseau et d’établir les responsabilités des personnes impliquées.
N.J
