L’affaire du réseau de blanchiment d’or connaît un nouveau développement avec l’émission de mandats de dépôt à l’encontre de 18 personnes, parmi lesquelles figurent des bijoutiers et des artisans du secteur.
L’enquête, menée par la sous-direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, porte sur des soupçons de blanchiment d’or d’origine inconnue et de fraude fiscale à grande échelle. Selon les premières estimations des enquêteurs, près de deux tonnes d’or destinées à la fonte auraient été blanchies au cours des six dernières années.
L’affaire a été mise au jour à la suite d’opérations de renseignement et d’investigations de terrain consacrées aux circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte. Les premières opérations avaient abouti au placement en garde à vue de treize personnes, ainsi qu’à la saisie de plus de 70 kilos d’or, de 4,5 kilos d’argent et de neuf voitures de luxe.
D’après les éléments communiqués par la Direction générale de la sûreté nationale, le réseau présumé aurait eu recours à plusieurs procédés pour dissimuler l’origine de l’or et l’introduire dans les circuits commerciaux légaux. Le mode opératoire reposait notamment sur la création de sociétés fictives servant de façade et l’utilisation de registres d’approvisionnement et d’achat appartenant à des artisans du secteur.
Ces mécanismes auraient permis de masquer la provenance des quantités d’or écoulées et de contourner les obligations fiscales. Les revenus ainsi générés auraient ensuite été réinvestis dans des projets, des biens immobiliers et des acquisitions de luxe.
Les perquisitions et opérations menées dans le cadre de l’enquête ont permis de saisir plus de 70 kilos d’or et 4,5 kilos d’argent dont l’origine demeure inconnue, ainsi qu’une somme supérieure à 120.000 dinars. Neuf voitures de luxe, dont la valeur totale est estimée à près de 25 millions de dinars, ont également été saisies.
Les personnes mises en cause sont notamment soupçonnées de constitution d’une entente en vue de porter atteinte aux biens, de falsification et d’usage de faux, ainsi que de blanchiment d’argent de manière habituelle dans le cadre d’un groupe organisé, en exploitant les caractéristiques liées à une fonction ou à une activité professionnelle et sociale.
N.J
